En Company, una empresa líder en el sector financiero en crecimiento constante en Ciudad de México, buscamos un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad y la regulación financiera. Esta posición es clave para garantizar que nuestras operaciones cumplan con las normativas vigentes, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Si tienes experiencia en el sector financiero y deseas desarrollarte profesionalmente en un ambiente dinámico y con oportunidades de crecimiento, esta es tu oportunidad.

El puesto es presencial en Ciudad de México y ofrece un ambiente de trabajo estable con posibilidades de avance profesional y capacitación continua. Únete a nuestro equipo y contribuye a fortalecer la confianza y seguridad en el sistema financiero mexicano.

Responsabilidades Clave

• Supervisar el cumplimiento de las políticas internas y normativas externas relacionadas con PLD/FT.
• Implementar controles y procedimientos para mitigar riesgos regulatorios en la institución financiera.
• Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad del programa de cumplimiento.
• Capacitar al personal en materia de normatividad financiera y mejores prácticas de cumplimiento.
• Coordinar con autoridades regulatorias como CONDUSEF y otras entidades supervisores.
• Elaborar reportes de cumplimiento y análisis de riesgos para la alta dirección.
• Monitorear operaciones sospechosas y asegurar la correcta presentación de avisos y reportes regulatorios.
• Actualizar continuamente el marco normativo interno conforme a las disposiciones vigentes.

Lo Que Buscamos

Requerido:

• Licenciatura en Contabilidad, Derecho o Ciencias Económico Administrativas.
• Mínimo 3 años de experiencia comprobable en el sector financiero como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo.
• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo.
• Conocimiento profundo del marco normativo en materia de PLD/FT y disposiciones aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.
• Dominio de las normativas CONDUSEF y otras regulaciones financieras mexicanas.
• Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.

Preferido:

• Experiencia en implementación de programas de cumplimiento en instituciones financieras.
• Capacidad para liderar equipos y proyectos de mejora continua.
• Conocimientos en tecnologías de monitoreo y análisis de riesgos financieros.

Lo Que Ofrecemos

• Salario competitivo acorde al mercado financiero en Ciudad de México.
• Seguro médico privado para ti y tu familia.
• Vacaciones pagadas y días de descanso adicionales.
• Plan de jubilación y prestaciones superiores a la ley.
• Oportunidades de capacitación continua y desarrollo profesional.
• Ambiente laboral inclusivo y colaborativo.
• Estabilidad laboral en una empresa reconocida del sector financiero.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el rango salarial para este puesto? El salario es competitivo y acorde con el mercado financiero en Ciudad de México, considerando experiencia y certificaciones.

¿Es posible el trabajo remoto? No, el puesto es presencial debido a la naturaleza de las responsabilidades y la interacción con equipos internos.

¿Qué certificaciones son necesarias? Se requiere contar con certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo.

¿Qué tipo de crecimiento profesional ofrece la empresa? Ofrecemos capacitaciones constantes y oportunidades para asumir roles de mayor responsabilidad dentro del área de cumplimiento.

¿Cuál es el proceso de selección? El proceso incluye revisión de CV, entrevistas técnicas y evaluación de conocimientos en normatividad financiera.

¿Qué experiencia mínima se requiere? Mínimo 3 años en el sector financiero en roles relacionados con cumplimiento o auditoría externa.

Para más información sobre normativas financieras: CONDUSEF – Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Para más información sobre prevención de lavado de dinero: PLD/FT en México

Recursos Adicionales

Para más información sobre derechos laborales: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Oportunidades Relacionadas

Explora estas posiciones similares que podrían interesarte:

• Oficial de seguridad en Santo Domingo,Nacional,Dominican Republic
• Asistente de cumplimiento en San Isidro,Lima region,Peru
• Asesor comercial externo/Financiero en Cali,Valle del Cauca Department,Colombia

Si estás listo para avanzar en tu carrera y formar parte de un equipo comprometido con la excelencia y la ética financiera, aplica hoy mismo. No pierdas la oportunidad de crecer profesionalmente en una empresa que valora tu talento y dedicación.