Carlos - Gerente de Cumplimiento con amplia experiencia en gestión normativa y riesgos LA/FT

Aplicación de análisis y evaluación de riesgos para fortalecer la cultura de cumplimiento y control interno.

Desarrollo e implementación de programas y políticas de cumplimiento en alineación con estándares regulatorios.

Análisis especializado en alertas, gestión del ciclo completo de casos y elaboración de reportes sospechosos.

Diseño y facilitación de programas formativos para fortalecer la cultura de cumplimiento en organizaciones.

Diseño, implementación y liderazgo del Programa Integral de Cumplimiento, asegurando alineación con normativa nacional e internacional en materia LA/FT y estándares de mejores prácticas., Administración estratégica de herramientas de monitoreo transaccional, incluyendo su implementación,...

Punto focal institucional ante el Internal Revenue Service (IRS), gestionando comunicaciones oficiales, cumplimiento de obligaciones y actualización continua de lineamientos FATCA., Diseño y redacción del Manual de Políticas y Procedimientos FATCA, integrando criterios de debida diligencia,...