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Carlos
Gerente de Cumplimiento PLAFT
Contacto
Competencias
Aplicación de análisis y evaluación de riesgos para fortalecer la cultura de cumplimiento y control interno.
Desarrollo e implementación de programas y políticas de cumplimiento en alineación con estándares regulatorios.
Análisis especializado en alertas, gestión del ciclo completo de casos y elaboración de reportes sospechosos.
Diseño y facilitación de programas formativos para fortalecer la cultura de cumplimiento en organizaciones.
Educación
Idiomas
Resumen
Profesional especializado en desarrollo e implementación de programas de cumplimiento, gestión de riesgos y coordinación de informes regulatorios. Amplia experiencia en capacitación y manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
Logros Clave
- Diseñó y lideró el Programa Integral de Cumplimiento, alineado con normativas internacionales y nacionales.
- Implementó y mejoró herramientas de monitoreo transaccional, fortaleciendo detección temprana de riesgos.
- Gestionó reportes regulatorios y elaboración de informes ejecutivos para la alta dirección, facilitando decisiones estratégicas.
Experiencia
Gerente de Cumplimiento PLAFT
Diseño, implementación y liderazgo del Programa Integral de Cumplimiento, asegurando alineación con normativa nacional e internacional en materia LA/FT y estándares de mejores prácticas., Administración estratégica de herramientas de monitoreo transaccional, incluyendo su implementación,...
Contabilidad
Funcionario Responsable FATCA
Punto focal institucional ante el Internal Revenue Service (IRS), gestionando comunicaciones oficiales, cumplimiento de obligaciones y actualización continua de lineamientos FATCA., Diseño y redacción del Manual de Políticas y Procedimientos FATCA, integrando criterios de debida diligencia,...