Este es mi perfilContactar vía CazVid
estrella
Analista de Investigación de Fraude
Contacto
Competencias
Experiencia demostrada en Análisis de Alertas.
Experiencia demostrada en Monitoreo de Transacciones.
Experiencia demostrada en Identificación de Patrones de Fraude.
Experiencia demostrada en Investigación y Evaluación de Casos.
Experiencia demostrada en Bloqueos Preventivos.
Educación
Idiomas
Resumen
Analista de Investigación de Fraude buscando nuevas oportunidades
Experiencia
Analista de Investigación de Fraude
Evalué un promedio de 4 casos mensuales utilizando aplicativos internos especializados de investigación de fraude.. Gestioné el seguimiento de 4 casos de fraude mensuales, asegurando su cierre dentro de los tiempos establecidos.. Coordiné con 3 áreas de la organización para la validación y análisis de información en 4 casos de fraude.. Elaboré y di seguimiento a 3 reportes de gestión mensuales.. Identifiqué 3 oportunidades de mejora en los procesos de control.. Participé en 1 proyecto de mejora continua del área de fraude.
Analista de Prevención de Fraude
Gestioné 90 alertas diarias de prevención de fraude, cubriendo 6 líneas de producto (tarjetas, cuentas, préstamos, entre otras).. Identifiqué 20 operaciones sospechosas mensuales por un monto acumulado de S/20,000, mediante el análisis de movimientos y parámetros de riesgo.. Bloqueé preventivamente 3 tarjetas ante operaciones sospechosas.. Mejoré 2 controles de prevención existentes.. Identifiqué 2 nuevas modalidades de fraude.. Elaboré 3 reportes de gestión mensuales para la jefatura, con indicadores de 100 alertas y 90 casos gestionados.
Asistente de Recursos Humanos
Actualicé 30 legajos de personal mensuales.. Brindé soporte en la revisión y control de 15 contratos laborales mensuales.. Mantuve el control documentario de 30 expedientes de RR.HH.. Revisé y documenté liquidaciones de beneficios sociales mensuales.
Asistente Administrativo
Realicé de 2 a 3 investigaciones y validaciones de antecedentes de asociados mensuales.. Organicé y controlé información financiera y administrativa de 2 sucursales.. Revisé y validé información administrativa de 30 colaboradores de forma mensual.. Elaboré 3 reportes mensuales para la presidencia, con información clave sobre 3 sucursales.. Coordiné con 3 proveedores para la adquisición de materiales, gestionando un presupuesto anual de S/60,000.