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estrella
Analista de Investigación de Fraude
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Competencies
Experiencia demostrada en Análisis de Alertas.
Experiencia demostrada en Monitoreo de Transacciones.
Experiencia demostrada en Identificación de Patrones de Fraude.
Experiencia demostrada en Investigación y Evaluación de Casos.
Experiencia demostrada en Bloqueos Preventivos.
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Summary
Analista de Investigación de Fraude buscando nuevas oportunidades
Experience
Analista de Investigación de Fraude
Evalué un promedio de 4 casos mensuales utilizando aplicativos internos especializados de investigación de fraude.. Gestioné el seguimiento de 4 casos de fraude mensuales, asegurando su cierre dentro de los tiempos establecidos.. Coordiné con 3 áreas de la organización para la validación y análisis de información en 4 casos de fraude.. Elaboré y di seguimiento a 3 reportes de gestión mensuales.. Identifiqué 3 oportunidades de mejora en los procesos de control.. Participé en 1 proyecto de mejora continua del área de fraude.
Analista de Prevención de Fraude
Gestioné 90 alertas diarias de prevención de fraude, cubriendo 6 líneas de producto (tarjetas, cuentas, préstamos, entre otras).. Identifiqué 20 operaciones sospechosas mensuales por un monto acumulado de S/20,000, mediante el análisis de movimientos y parámetros de riesgo.. Bloqueé preventivamente 3 tarjetas ante operaciones sospechosas.. Mejoré 2 controles de prevención existentes.. Identifiqué 2 nuevas modalidades de fraude.. Elaboré 3 reportes de gestión mensuales para la jefatura, con indicadores de 100 alertas y 90 casos gestionados.
Asistente de Recursos Humanos
Actualicé 30 legajos de personal mensuales.. Brindé soporte en la revisión y control de 15 contratos laborales mensuales.. Mantuve el control documentario de 30 expedientes de RR.HH.. Revisé y documenté liquidaciones de beneficios sociales mensuales.
Asistente Administrativo
Realicé de 2 a 3 investigaciones y validaciones de antecedentes de asociados mensuales.. Organicé y controlé información financiera y administrativa de 2 sucursales.. Revisé y validé información administrativa de 30 colaboradores de forma mensual.. Elaboré 3 reportes mensuales para la presidencia, con información clave sobre 3 sucursales.. Coordiné con 3 proveedores para la adquisición de materiales, gestionando un presupuesto anual de S/60,000.