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Nicole
Asistente Administrativa
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Competencies
Experiencia demostrada en BSA.
Experiencia demostrada en OFAC.
Experiencia demostrada en SAR.
Experiencia demostrada en CTR.
Experiencia demostrada en Manejo de efectivo.
Education
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Summary
Asistente Administrativa buscando nuevas oportunidades
Experience
Pagador Receptor
Manejo y procesamiento de transacciones financieras, asegurando precisión y cumplimiento con políticas internas y regulaciones aplicables.. Verificación y documentación de transacciones conforme a estándares BSA, OFAC, SAR y CTR.. Atención y orientación a socios, manteniendo confidencialidad y excelencia en el servicio.. Utilización de plataformas y sistemas financieros como Sharetec, Bancoop, ASM Documents y Colecturía Digital.. Apoyo en procesos operacionales y administrativos relacionados con cumplimiento y documentación financiera.