Analista De Cumplimiento

Requisitos:
• Profesional graduado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.
• Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control.
• Interno, preferiblemente en instituciones relacionadas.
• Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de LA/FT/FPADM
• Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIB A o ACAM, deseable.
• Manejo avanzado de Microsoft Excel.
• Deseable certificación como Miembro del Comité de Compliance.

Funciones:
• Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado de dinero.
• Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia en los casos que lo requieran.
• Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo.
• Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación.
• Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución de capacitaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
• Realizar formato y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaborar información de investigación y resultados.
• Realizar análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaborar información de investigación y resultados.
• Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes.

Ofrecemos:
• Salario competitivo.
• Prestaciones adicionales a las de ley.
• Estabilidad laboral y Plan de carrera.

Contacto/Envía tu CV a:
• [email protected]
• o escribanos al 7745 6466

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