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Analista de Cumplimiento
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Competencias
Experiencia demostrada en Cumplimiento Regulatorio.
Experiencia demostrada en Prevención de Lavado de Dinero.
Experiencia demostrada en Conocimiento en marco regulatorio nacional (AML/KYC).
Experiencia demostrada en Derecho mercantil.
Experiencia demostrada en Redacción de contratos y documentos jurídicos.
Educación
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Resumen
Analista de Cumplimiento buscando nuevas oportunidades
Experiencia
Analista de Cumplimiento
Revisión de documentos estatutarios y elaboración de fichas de identificación bajo directrices vigentes.. Colaboración en el diseño y seguimiento del plan operativo de PCLC/FT/FPADM.. Ejecución de procesos de debida diligencia para clientes y proveedores, accionistas e inversores, comprendiendo la identificación del beneficiario final.. Elaboración de reportes de hallazgos encontrados en la ejecución de la debida diligencia.. Velar por el cumplimiento del emisor a los requerimientos de los artículos 71 y 72 de la Providencia 025 de la SUNAVAL.. Revisión y actualización de Cartelera Fiscal. Colaboración en proceso de registro de marca ante el SAPPI.. Investigación jurídica y redacción de documentos legales varios como contratos de prestación de servicios, asesoría, opiniones jurídicas, entre otros.
Analista de Cumplimiento (Pasantía Profesional)
Ejecución de procesos de debida diligencia para clientes y proveedores, incluyendo la identificación del beneficiario final.. Revisión de documentos estatutarios y elaboración de fichas de identificación bajo directrices vigentes.. Gestión y carga de oficios gubernamentales en sistemas de control.
Práctica Académica
Participé en la atención y asesoría legal a personas de la comunidad.. Redacté documentos jurídicos, como cartas de soltería, declaraciones juradas de no poseer vivienda, sucesiones, así como títulos supletorios, curatelas y divorcios, entre otros.. Desarrollé habilidades en la emisión de opiniones jurídicas sobre diversos casos, brindando análisis fundamentados.. Colaboré activamente en procesos de conciliación.. Asesoría legal en materia mercantil, civil y medidas de protección de niños, niñas y adolescentes, brindando análisis fundamentados.. Redacción de documentos jurídicos diversos, incluyendo contratos, declaraciones juradas y divorcios.
Analista de Investigación | Pasantía Académica
Elaboración de mapeo de organizaciones LGTBIQ en América Latina, recopilando información sobre 52 ONGs.. Revisión de datos, sistematización de la información para mejorar la organización de los datos y elaboración de informes.. Revisión de la legislación relacionada con los derechos de las mujeres y utilización de una metodología combinada de encuestas y entrevistas.
Analista de Investigación (Pasantía Académica)
Elaboración de mapeo de organizaciones LGTBIQ en América Latina, recopilando información sobre 52 ONGs.. Revisión de datos, sistematización de la información para mejorar la organización de los datos y elaboración de informes.. Revisión de la legislación relacionada con los derechos de las mujeres y utilización de una metodología combinada de encuestas y entrevistas.
Analista de Cumplimiento (Pasantía Profesional)
Ejecuté procesos de debida diligencia para clientes y proveedores, incluyendo la identificación del beneficiario final para una cartera diversa de clientes del banco.. Realicé la revisión de documentos estatutarios y de fichas de identificación bajo directrices vigentes de grandes volúmenes de clientes por día.. Realicé la gestión y carga de oficios gubernamentales en sistema de control.
Clínica Jurídica 1 y 2 | Práctica Académica
Asesoría legal a personas de la comunidad en materia mercantil, civil, de familia, sucesiones y protección de niños, niñas y adolescentes, con análisis fundamentados.. Análisis y redacción de documentos jurídicos: contratos, declaraciones juradas, cartas de soltería, títulos supletorios, curatelas y divorcios.. Desarrollé habilidades en la emisión de opiniones jurídicas sobre diversos casos, brindando análisis fundamentados.. Colaboré activamente en procesos de conciliación.