Dorlyng

Especialista Jurídico

Análisis y redacción de contratos complejos, poderes y documentos legales de alto nivel.. Representación y seguimiento exhaustivo de expedientes ante tribunales, registros y notarías.. Desarrollo de estrategias legales basadas en el análisis profundo de normativas vigentes.. Optimización y control de la agenda corporativa, garantizando la atención oportuna de los requerimientos de la cartera de clientes.

Analista de Cumplimiento

Revisión y adecuación de manual de cumplimento.. Revisión de prospectos que ingresan en la plataforma y su adecuado registro en las estadísticas.. Elaboración de boletín informativo y actualización de hemeroteca.. Revisión en las Listas de los Nuevos Ingresos.. Apoyo en la Gestión del Oficial de Cumplimiento.

Interposición y seguimiento de demandas en materia civil y sucesoral.. Asesoría jurídica integral para personas naturales y jurídicas.. Gestión administrativa ante entes gubernamentales (SENIAT, Alcaldías) y constitución de empresas ante el SAREN.

Analista de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

Validación y monitoreo de clientes en sistemas de riesgos para prevenir exposiciones institucionales.. Análisis detallado de clientes de alto riesgo (Personas Expuestas Políticamente - PEP y Organizaciones Sin Fines de Lucro - OSFL).. Revisión y adecuación de manuales internos según las directrices de SUDEBAN.. Facilitadora de charlas de sensibilización en materia de prevención para el personal del banco.

Coordinadora de Recuperación Extrajudicial

Supervisión del cumplimiento de metas mensuales de recuperación de cartera castigada, logrando indicadores positivos sostenidos.. Gestión directa y recuperación de clientes clave de la cartera corporativa.. Actualización del Manual de Procedimientos de la Gerencia y formación del personal en técnicas de cobranza efectiva.

Coordinadora de la Gerencia de Litigios

Supervisión nacional de casos judiciales, garantizando la defensa oportuna de los intereses del banco.. Ejecución de acuerdos y transacciones judiciales que minimizaron las pérdidas por costas y riesgos procesales.. Atención de requerimientos y auditorías de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).