Justine - Asistente Legal

Experiencia demostrada en Investigación jurídica.

Experiencia demostrada en Compliance.

Experiencia demostrada en Elaboración de informes jurídicos.

Experiencia demostrada en Redacción de documentos legales.

Experiencia demostrada en Interpretación normativa.

Investigación y análisis de normativa aplicable al sistema financiero y prevención de lavado de activos.. Elaboración de modelos de cumplimiento normativo (Compliance) conforme a la legislación ecuatoriana.. Actualización de matrices de cumplimiento para garantizar la adecuación a cambios regulatorios.. Investigación de la Ley de Economía Popular y Solidaria y demás normativa relacionada.. Identificación de riesgos legales mediante el análisis de delitos previstos en la normativa ecuatoriana.. Apoyo en la implementación de controles de cumplimiento para diversas organizaciones.

Investigación jurídica y doctrinaria para proyectos académicos.. Elaboración de informes técnicos y documentos académicos.. Sistematización y análisis de información jurídica.. Revisión bibliográfica especializada.. Coordinación de actividades académicas y seguimiento de cronogramas.. Apoyo en proyectos de investigación desarrollados por la Facultad de Jurisprudencia.

Investigación normativa en el ámbito del sistema financiero, abarcando conceptos clave y delitos tipificados en las diferentes normativas.. Investigación y análisis de normativa aplicable al sistema financiero y prevención de lavado de activos.. Estudio de las principales disposiciones y alcances de la Ley de Economía Popular y Solidaria.. Elaboración de modelos de cumplimiento normativo (Compliance) conforme a la legislación ecuatoriana y estándares regulatorios.. Actualización de matrices de cumplimiento para garantizar la adecuación a cambios regulatorios y fortalecer la gestión de riesgos legales como la Ley de Defensa al Consumidor, el Código de Trabajo y la Ley Violeta, entre otras.. Identificación y vinculación de delitos establecidos en la normativa investigada con eventos de riesgo de cumplimiento, facilitando una gestión eficiente y precisa de riesgos legales.

Investigación jurídica y doctrinaria para proyectos académicos.. Revisión bibliográfica especializada.. Sistematización y análisis de información jurídica.. Elaboración de informes técnicos y documentos académicos.. Apoyo en proyectos de investigación.. Coordinación de actividades académicas y seguimiento de cronogramas.