Analista de monitoreo transaccional y gestión de alertas
Aviso de fuente externaen Fin
Fin busca un analista para verificar información de clientes, monitorear movimientos transaccionales y gestionar alertas conforme a la normativa vigente.
Salario
No especificado
Ubicación
Cuenca, Ecuador
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Analista de monitoreo transaccional y gestión de alertas
Cuenca, Ecuador
Descripción del empleo
Sobre el puesto
Fin busca un analista de monitoreo transaccional y gestión de alertas para verificar información de clientes durante los procesos de vinculación y monitorear y analizar sus movimientos transaccionales. El puesto vela por el cumplimiento de la normativa vigente para la prevención y administración de lavado de activos y la financiación de otros delitos (PARLAFD).
Responsabilidades
- Monitorear la información en la compra venta de papeles comerciales.
- Valorar y monitorear a clientes que realizaron la compra de bienes en dación de pagos.
- Validar y autorizar el flujo de listas restringidas en FITBANK.
- Validar y analizar coincidencias detectadas al comparar listas restringidas con la base de clientes activos, sin incluir la lista de Pep's.
- Gestionar la aplicación de la debida diligencia a Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Requisitos
- Formación en Finanzas, Ing. De Empresas, Legal o carreras afines.
Cómo postularte
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Datos clave
- El contrato es eventual.
- Se requiere formación en Finanzas, Ing. De Empresas, Legal o carreras afines.
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el puesto?
Consiste en verificar información de clientes durante los procesos de vinculación y monitorear y analizar sus movimientos transaccionales.
¿Qué formación se requiere?
Formación en Finanzas, Ing. De Empresas, Legal o carreras afines.
¿Cómo puedo postularme?
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