Analista De Perfil De Cliente

Misión del puestoRealizar un análisis integral del giro de negocio, la normativa vigente y la documentación disponible para respaldar las alertas de cumplimiento y el perfil transaccional de los clientes del Banco.
RequisitosBachillerato en administración, banca, finanzas, contabilidad, ingeniería industrial, derecho o a fines.Indicar el grado académico mínimo requerido para desempeñar el puesto.3 años de experiencia en puestos similares.Indicar los años de experiencia afín, requerida para desempeñar el puesto.Dominio de paquetes de cómputo, en especial Excel nivel intermedioConocimiento en análisis de información financiera de clientes.
Funciones del Cargo

Documentar el perfil transaccional y resolver alertas de cumplimiento, utilizando la información proporcionada por el cliente para el cambio de perfil y respaldo de origen de fondos.Realizar un análisis integral de la información de los clientes para justificar comportamientos inusuales y prevenir riesgos asociados al lavado de dinero o financiamiento al terrorismoProporcionar apoyo en la comprensión de clientes en estudio, conociendo su giro de negocio y cumpliendo con requisitos normativos.Cumplir con tiempos de respuesta en la atención de alertas.Identificar, asociar y reportar los comportamientos inusuales o atípicos en las transacciones de los clientes, de acuerdo con su giro de negocio, con el fin de prevenir riesgos asociados al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.Garantizar la confidencialidad de la información que a la que tiene acceso, asegurando la protección de los datos de los clientes y el buen manejo que se les de, con fines limitados únicamente a las labores del área.Apoyar en actividades y tareas necesarias para el cumplimiento de las metas del negocio.Contribuir en la ejecución de actividades necesarias para optimizar los procesos del negocio.Colaborar con su equipo de pares y partes interesadas, para asegurar el cumplimiento de las metas del negocio.Colaborar en tareas esenciales para lograr las metas empresariales, según sean asignadas por su jefe directo.Garantizar el cumplimiento de la normativa interna del Banco dentro del ámbito de sus responsabilidades.Participar activamente en la implementación de programas de mejoramiento y desarrollo del banco cuando se requiera.Gestionar los riesgos relacionados con los procesos, las regulaciones y los activos de información relacionados con su puesto.Asegurar el cumplimiento de la normativa asociada a su puesto trabajo.