Analista De Prevención E Investigación De Fraude

En Interbanco Impulsamos el Desarrollo de nuestro entorno para un Mejor Futuro. Ser parte de este equipo es laborar en una cultura donde vivimos la Cercanía, Decisión, Solidez y Ejemplaridad.
Propuesta de ValorSer parte de nuestro equipo es poder contribuir con Propósito en una cultura ejemplar con condiciones solidas:Un Propósito común: Fomentamos la conexión entre tus valores personales y los del Banco, promoviendo un verdadero sentido de contribuciónCrecimiento continuo: Oportunidades constantes de aprendizaje y desarrollo, acompañado por líderes cercanos que impulsan tu máximo potencialCondiciones sólidas: Un paquete integral que incluye salarios competitivos y bonos adicionales a los de la Ley, programas de bienestar integral y flexibilidad que cuidan tu salud física y emocional, seguro de vida y Gastos Médicos.
Objetivo del puesto:Ejecutar y apoyar en actividades de prevención e investigación del riesgo de fraude para evitar su ocurrencia o bien responder ante ella, desarrollándolas de forma confidencial, oportuna, competente, eficiente y objetiva con la finalidad de proteger los recursos del Grupo Financiero Banco Internacional, así como de otros riesgos.
Responsabilidades:Desarrollar actividades de cultura de prevención de fraude a través de capacitación y concientización con la finalidad de promover en todos los colaboradores una cultura integra y ética para prevenir el fraude, así como brindarles información sobre el fraude que pueda apoyarlos a reconocer y reportar actividades sospechosas.Realizar evaluaciones periódicas del riesgo de fraude en diferentes áreas, procesos o sistemas con la finalidad de identificar amenazas o vulnerabilidades y desarrollar estrategias para mitigarlas.Llevar a cabo investigaciones exhaustivas y detalladas por cualquier incumplimiento, desviación o infracción que se produzca interna o externamente que puedan generar potencial fraude y que tengan efecto negativo para el Grupo Financiero Banco Internacional, recopilando la evidencia suficiente y adecuada para determinar su naturaleza y el alcance del fraude con la finalidad que la Alta Administración aplique las acciones preventivas o correctivas necesarias que puedan ayudar a mitigar el fraude.Elaborar informes completos, claros y concisos sobre las actividades de prevención y de investigaciones desarrolladas.Generar recomendaciones eficientes derivadas de las evaluaciones e investigaciones de fraude que promuevan la mitigación de riesgo.
Requisitos:3- 4 años de experienciaEstudios en Auditoria, Posgrado en Gestión Integral de Riesgos, Criminalística, Crimen Financiero, Fraude y Gestión de Riesgo Financiero o carrera afínHabilidades de comunicación y Análisis Manejo de MS Office – Exel, Reportes Conocimiento en sistemas de clasificación de fraude (corrupción, apropiación de bienes, cuentas fraudulentas).
¡Únete a nosotros y fortalezcamos juntos una cultura con propósito, donde cada acción suma para hacer crecer nuestro entorno!