Analista Senior De Riesgos De Prevención De Fraudes

Funciones Principales
- Identificar y evaluar riesgos de fraude en productos, procesos y canales (en todo el mundo)
- Evaluar riesgos de fraude en nuevos productos y proyectos
- Autodevaluación de riesgos y controles
- Evaluar y mejorar controles de fraude
- Evaluar riesgos de fraude en canales digitales y nueva tecnología

Conocimientos y Certificaciones Indispensables
- Identificación y evaluación de riesgos de fraude
- Evaluación de controles preventivos y detectivos
- Fraude digital (suplantación, ingeniería social, autentificación)
- Productos y canales bancarios
- Normativa de prevención de fraudes
- Documentación y análisis de tendencias de fraude

Conocimientos (Deseables)
- Certificación ACFE/ CFE o equivalente
- Metodologías ágiles / transformación digital

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