Analista Técnico I De Control De Calidad De Cumplimiento

Sobre el puesto

En Bantrab, el puesto ejecuta procedimientos de verificación independiente para validar la eficiencia, consistencia y ejecución del cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Responsabilidades

• Ejecutar procedimientos de verificación independiente de los procedimientos y controles de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Reportar los hallazgos a los responsables para su atención y seguimiento.

Requisitos

• Pensum cerrado en Contador Público y Auditor, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales, o carrera afín a la operación del puesto.
• Experiencia en ejecución de procedimientos de revisión y/o auditorías de áreas de control (Prevención LD/FT y/o Riesgos), actividades de verificación y análisis técnico de cumplimiento para personas obligadas, y redacción y elaboración de informes ejecutivos.
• Conocimientos en auditorías, normas, leyes y regulaciones bancarias actualizadas, políticas y controles de prevención de LD/FT, y política Conocimiento del Cliente (KYC).

Beneficios

• Desarrollo profesional: Plan de sucesión y carrera para desarrollarte profesionalmente.
• Compensación: Salario competitivo y atractivo bono de productividad.
• Salud y bienestar: Seguro médico y seguro de vida.
• Cuidado integral: Médico general, servicios de nutrición, psicología, odontología y sala de lactancia materna.

Cómo postularte

Postúlate directamente en CazVid.

Datos clave

• Pensum cerrado en Contador Público y Auditor, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales o carrera afín.
• Requiere experiencia en revisión o auditorías de áreas de control, verificación y análisis técnico de cumplimiento e informes ejecutivos.
• Incluye seguro médico, seguro de vida y servicios de cuidado integral.