Analista Técnico I De Control De Calidad De Cumplimiento

Objetivo del Puesto: Ejecución de procedimientos de verificación independiente para validar la eficiencia, consistencia y ejecución del cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como, reportar los hallazgos a los responsables para su atención y seguimiento.
Requerimos:• Pensum Cerrado en Contador Público y Auditor, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales o Carrera afín a la operación del Puesto.
3 años de experiencia en:• Ejecución de procedimientos de revisión y/o auditorías de áreas de control (Prevención LD/FT y/o Riesgos).• Ejecución de actividades de verificación y análisis técnico de cumplimiento para personas obligadas.• Redacción y elaboración de informes ejecutivos.
Conocimientos en: • Auditorías• Normas, leyes y regulaciones bancarias actualizadas.• Políticas y Controles de Prevención de LD/FT• Política Conocimiento del Cliente (KYC)
Porque tu bienestar integral es lo más importante para nosotros, ofrecemos:•Desarrollo Profesional: Plan de sucesión y carrera para desarrollarte profesionalmente•Compensación: Salario competitivo y atractivo bono de productividad.•Salud y Bienestar: Seguro médico y seguro de vida.•Cuidado Integral: Medico general, Servicios de nutrición, psicología, odontología, sala de lactancia materna.