Asistente de Cumplimiento

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ResponsabilidadesApoyar en la gestión y cumplimiento de los procesos relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Participar en la elaboración, actualización y seguimiento de matrices de riesgo.Realizar procesos de investigación, debida diligencia y monitoreo de clientes.Colaborar en la revisión y análisis de documentación para garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables.Dar seguimiento a requerimientos regulatorios y controles internos asociados al área de Cumplimiento.
RequisitosRecién graduado(a) o estudiante de término de la carrera de Derecho.Conocimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero.Experiencia o conocimientos en elaboración y manejo de matrices de riesgo.
Habilidades RequeridasInglés intermedio.Orientación a resultados y atención al detalle.Capacidad de análisis e investigación.Excelentes habilidades de organización y manejo de información confidencial.Conocimiento de normativa de prevención de lavado de dinero.Elaboración y manejo de matrices de riesgo.
Habilidades DeseablesExperiencia en investigación y monitoreo de clientes.Conocimiento de procesos de debida diligencia (KYC).Experiencia previa en áreas regulatorias, legales o de cumplimiento.
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