Coordinadora De Prevención De Lavado De Activos
Aviso de fuente externaen Motorcredito
Motorcredito busca una Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos para coordinar el programa PLA/FT y el cumplimiento FATCA.
Salario
No especificado
Ubicación
Dominican Republic, República Dominicana
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Coordinadora De Prevención De Lavado De Activos
Dominican Republic, República Dominicana
Descripción del empleo
Sobre el puesto
Motorcredito busca un/a Coordinador/a de Prevención de Lavado para coordinar, implementar y fortalecer el Programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento FATCA. El objetivo es asegurar la aplicación efectiva de políticas, procedimientos y controles para mitigar riesgos regulatorios y proteger a la entidad frente a delitos financieros, en cumplimiento de la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales.
Responsabilidades
- Coordinar, implementar y fortalecer el Programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento FATCA.
- Asegurar la aplicación efectiva de políticas, procedimientos y controles para mitigar riesgos regulatorios y proteger a la entidad frente a delitos financieros.
Requisitos
- Licenciatura en Economía, Finanzas, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Certificación especializada en prevención de lavado de activos (FIBA o ACAMS).
- 3 años de experiencia en roles o posiciones similares y experiencia en programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
- Conocimiento de normativas regulatorias aplicables al sector financiero.
- Experiencia en monitoreo de transacciones, debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC), investigación y análisis de alertas.
- Manejo de listas restrictivas y sanciones internacionales (OFAC, ONU, GAFI).
- Conocimiento de requerimientos FATCA.
- Experiencia liderando equipos.
Cómo postularte
Postúlate directamente en CazVid.
Datos clave
- Se requiere licenciatura en Economía, Finanzas, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Se requiere certificación especializada en prevención de lavado de activos (FIBA o ACAMS).
- Se requieren 3 años de experiencia en roles o posiciones similares.
- Para postularte, postúlate directamente en CazVid.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el objetivo del puesto?
Coordinar, implementar y fortalecer el Programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento FATCA.
¿Qué formación y certificación se requieren?
Se requiere licenciatura en Economía, Finanzas, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines, y certificación especializada en prevención de lavado de activos (FIBA o ACAMS).
¿Cómo puedo postularme?
Postúlate directamente en CazVid.