Docente para experto en SARLAFT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Perfil profesionalProfesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Economía, Ingeniería Industrial o áreas afines, preferiblemente con posgrado en gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, control interno o áreas relacionadas.Buscamos una persona con experiencia demostrable como oficial de cumplimiento, consultor o auditor en el diseño, implementación, operación y mejora de sistemas de prevención del riesgo LA/FT/FP en organizaciones. Conocimientos y experiencia en:• SARLAFT y sistemas equivalentes según el sector, con conocimiento actualizado de los marcos normativos aplicables en Colombia. • Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST de Supersociedades. • Identificación, medición, control y monitoreo de riesgos; construcción de matrices y segmentación de factores de riesgo. • Debida diligencia, conocimiento de contrapartes, señales de alerta y reportes a la UIAF. • Elaboración de manuales, políticas, procedimientos e informes de cumplimiento. • Funciones, responsabilidades y competencias del oficial de cumplimiento. • Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y SICOF. • Auditoría de sistemas de gestión, indicadores y planes de mejoramiento.Se valorará la experiencia en diferentes sectores económicos y el uso de herramientas tecnológicas, analítica de datos e inteligencia artificial aplicadas a la gestión de riesgos.