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Especialista en Prevención de Lavado de Activos (PLAFT)
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Funciones Resolver alertas pendientes, analizar operaciones sospechosas, preparar material para comités y apoyar la implementación de una herramienta de monitoreo transaccional. Requisito...
Fuente externa - sin verificarhace 22 horasVigente hasta: 1 feb 2027
Salario
No especificado
Ubicación
Santiago, Chile
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Especialista en Prevención de Lavado de Activos (PLAFT)
Santiago, Chile
Descripción del empleo
Funciones
- Resolver alertas pendientes, analizar operaciones sospechosas, preparar material para comités y apoyar la implementación de una herramienta de monitoreo transaccional.
Requisitos
- Al menos 4 años de experiencia en PLAFT en entidades financieras, idealmente en corredoras, AGF o banca de inversión.
- Debe manejar la Ley 19.913 y la Circular UAF N°62.
- Tener autonomía para tomar decisiones desde el primer día e inglés intermedio.
- Puede ser abogado/a o no.
Horario
- Proyecto de 3 a 4 meses.
- Con inicio inmediato.
- Modalidad híbrida, con mínimo 3 días en oficina.
Como aplicar
- Enviar CV.
- Asunto: Analista PLAFT.
Ubicacion
- Santiago.