Especialista en Prevención Del Fraude

En refácil buscamos una persona analítica, rigurosa y con alta capacidad para identificar comportamientos inusuales y anticiparse a posibles eventos de fraude.Este rol tendrá una participación clave en el monitoreo de la operación transaccional, la identificación y análisis de alertas, la investigación de operaciones sospechosas y el fortalecimiento continuo de los controles preventivos de la compañía, si disfrutas analizar datos, investigar comportamientos transaccionales y convertir hallazgos en acciones concretas para prevenir pérdidas y proteger la operación, queremos conocerte.
ResponsabilidadesMonitorear y analizar las transacciones de la compañía para identificar comportamientos inusuales, patrones atípicos y posibles eventos de fraude.Gestionar, analizar y documentar las alertas generadas por las herramientas de monitoreo transaccional.Investigar operaciones o comportamientos sospechosos, recopilando y analizando la información necesaria para determinar posibles riesgos.Identificar tendencias, patrones y nuevas modalidades de fraude que puedan afectar a la organización, sus productos o clientes.Realizar seguimiento a casos e incidentes relacionados con fraude, garantizando su adecuada documentación y trazabilidad.Proponer mejoras en reglas, alertas, parámetros y controles de monitoreo que permitan fortalecer la detección temprana.Elaborar reportes e indicadores relacionados con fraude, alertas, tipologías, casos y efectividad de los controles.Trabajar articuladamente con las áreas de Riesgos, Operaciones, Tecnología, Seguridad de la Información y Cumplimiento.Participar en la implementación y mejora continua de controles preventivos y detectivos orientados a reducir la exposición al fraude.Mantenerse actualizado/a frente a nuevas tendencias, metodologías y modalidades de fraude, especialmente en entornos tecnológicos, financieros y transaccionales.RequisitosFormación profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Administración, Economía, Finanzas, Contaduría o áreas afines.Experiencia en prevención del fraude, monitoreo transaccional, gestión de alertas, riesgos o investigación de operaciones sospechosas, preferiblemente en compañías del sector financiero, fintech, medios de pago o servicios transaccionales.Capacidad para analizar grandes volúmenes de información e identificar patrones, desviaciones y comportamientos atípicos.Manejo de Excel y herramientas para análisis y seguimiento de información.Se valorará experiencia con herramientas de BI, consultas de bases de datos o análisis de datos.Conocimiento de controles preventivos y detectivos asociados al riesgo de fraude.Alta capacidad de análisis, atención al detalle y criterio para la toma de decisiones.Habilidad para documentar hallazgos y comunicar situaciones de riesgo de manera clara y oportuna.Orientación a la prevención, confidencialidad, rigurosidad y trabajo colaborativo.Buscamos especialmente una persona que no se limite a gestionar alertas: queremos que pueda entender el comportamiento de la operación, cuestionar patrones, investigar y proponer controles que nos permitan anticiparnos al fraude.CONDICIONES LABORALESModalidad: Hibrida.Contrato: término indefinido, directo con Refácil.Jornada: tiempo completo, de lunes a viernes.Salario: a convenir según experiencia y conocimientos.
Super Pagos S.A.S marca comercial Refácil, no solicita información personal, bancaria ni pagos durante sus procesos de selección. Todos nuestros procesos de reclutamiento y comunicación oficial se realizan únicamente a través de nuestro correo corporativo autorizado.