OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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Plaza: Oficial de CumplimientoSede: Tegucigalpa, Honduras Formación académica:Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría, Economía, Derecho o carreras afines.2 años...
Salario
No especificado
Ubicación
Tegucigalpa, Honduras
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Tegucigalpa, Honduras
Descripción del empleo
Plaza: Oficial de CumplimientoSede: Tegucigalpa, Honduras
Formación académica:Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría, Economía, Derecho o carreras afines.2 años de experiencia en Cumplimiento, Prevención de LA/FT, Riesgos, Auditoría, Legal o áreas relacionadas.
Funciones principales:Ejecutar y dar seguimiento a procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y demás contrapartes.Analizar personas naturales y jurídicas, estructuras societarias, accionistas y beneficiarios finales.Analizar y gestionar alertas y coincidencias generadas por herramientas de screening relacionadas con PEP, sanciones, listas restrictivas y noticias adversas, determinando su relevancia y las acciones correspondientes.Identificar, analizar y documentar riesgos y hallazgos de cumplimiento, realizando las escalaciones que correspondan.Participar en la gestión del sistema de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación (LA/FT/FP).Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), incluyendo las correspondientes al sector inmobiliario.Preparar y gestionar reportes, documentación e información requerida por las autoridades competentes.Atender y dar seguimiento a requerimientos, revisiones e inspecciones de entes reguladores y supervisores.Apoyar la actualización de políticas, procedimientos, matrices de riesgo y controles conforme a cambios regulatorios.Participar en capacitaciones, monitoreos, indicadores y demás iniciativas del Programa de Cumplimiento.
Conocimientos:Prevención de LA/FT/FP y normativa aplicable.Procesos KYC, PEP, beneficiario final y debida diligencia.Sanciones internacionales, listas restrictivas y screening.Gestión de riesgos de terceros.Atención de requerimientos de autoridades y organismos reguladores o supervisores.Manejo de herramientas tecnológicas y plataformas para la gestión y análisis de información.
Competencias:Capacidad analítica y criterio.Organización.Confidencialidad.Comunicación efectiva.Atención al detalle.
De estar interesado enviar su CV actualizado al email indicando en el asunto del correo la plaza a la que