Oficial de Cumplimiento
Aviso de fuente externaen Consortium Legal
Estamos contratando: Oficial de Cumplimiento (Abogado/a y Notario/a) Consortium Legal busca un/a Oficial de Cumplimiento para liderar su Programa de Prevención
Salario
No especificado
Ubicación
Guatemala City, Guatemala
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Oficial de Cumplimiento
Guatemala City, Guatemala
Descripción del empleo
Estamos contratando: Oficial de Cumplimiento (Abogado/a y Notario/a)
Consortium Legal busca un/a Oficial de Cumplimiento para liderar su Programa de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos, del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM), según el nuevo Decreto 15-2026.
Es un puesto de alta gerencia en donde trabajarás con independencia y autonomía.
Requisito indispensableAbogado/a y Notario/a, colegiado/a activo/a.Experiencia comprobable en derecho corporativo: gobierno corporativo, sociedades, contratos mercantiles y estructuras societarias.Experiencia comprobable en derecho inmobiliario: compraventas, due diligence de inmuebles, desarrollos, arrendamientos y registro de la propiedad.
Qué harásVigilar que se cumplan el Programa de Prevención LD/FT/FPADM, la ley, su reglamento y demás normativa aplicable.Ser el único enlace con la Superintendencia de Bancos a través de la IVE.Analizar transacciones inusuales y reportar con prontitud las transacciones sospechosas (RTS).Desarrollar la evaluación de riesgos, el monitoreo y la capacitación interna.Guardar estricta confidencialidad sobre la información y los reportes que maneje el área.
ValoramosExperiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgo o auditoría.Conocimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.Integridad y criterio probados, capacidad de análisis y comunicación con la alta dirección.