Oficial de Cumplimiento

Acerca del Puesto
Será responsable de liderar y fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y de los requerimientos de los organismos reguladores.
ResponsabilidadesElaborar Políticas y procedimientos en materia de prevención de BC/FT/FPADMAnalizar cambios en el comportamiento y operativa de los Clientes y Usuarios.Analizar los nuevos productos o servicios catalogados como Actividades Vulnerables o de riesgo regulatorio.Monitoreo, Prevención y Mitigación de Riesgos.Administrar y gestionar la matriz de riesgo entidad, actualizando y modificando los factores de riesgo en la entidad, con una periodicidad anual.Formación académica:-Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Economía, Derecho, Administración y carreras a fines.
Habilidades DeseadasDominio intermedio del idioma inglés, con habilidades para la comprensión, redacción y comunicación en entornos profesionales.Manejo de sistemas de monitoreo conocimiento y manejo del marco regulatorio local Conocimiento de BSA- de Corresponsales Americanos Diseños de Controles basados en le programa de AML.