Oficial De Cumplimiento

Institución Financiera Mexicana dedicada a ofrecer servicios de crédito, ahorro e inversión.

Únete a nuestro equipo para supervisar y fortalecer las medidas de prevención de lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de las normas.

Principales actividades:
- Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.
- Revisar operaciones y detectar posibles movimientos inusuales.
- Elaborar reportes y atender solicitudes de las autoridades.
- Coordinar auditorías y dar seguimiento a observaciones.
- Mantener actualizados los procesos y políticas internas.
- Capacitar al personal en estos temas.

Requisitos:
- Licenciatura terminada en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o áreas relacionadas.
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.
- Mínimo 2 años de experiencia en instituciones financieras como bancos, fintech, casas de bolsa o similares.
- Experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento.
- Experiencia con reportes, auditorías y revisiones de la CNBV.
- Excel avanzado.

Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Envía tu CV actualizado: [email protected]
WhatsApp: 4423 181742