Oficial De Cumplimiento
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Objetivo del puesto: Diseñar, implementar, administrar y monitorear el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT), actuando como enlace...
Salario
No especificado
Ubicación
San Pedro Sula, Honduras
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Oficial De Cumplimiento
San Pedro Sula, Honduras
Descripción del empleo
Objetivo del puesto: Diseñar, implementar, administrar y monitorear el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT), actuando como enlace oficial ante la CNBS y UIF para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente y mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos
BUSCAMOS:
• PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
• DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS.
• EJECUCIÓN DE POLÍTICAS "CONOZCA A SU CLIENTE" (KYC), EMPLEADO (KYE) Y PROVEEDOR.
• GESTIÓN DE REPORTES REGULATORIOS OBLIGATORIOS (RTE, ROS y SAR) Y RELACIÓN CON LA CNBS y UIF.
REQUISITOS:
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afines.
Posición ubicada en San Pedro Sula, Cortés.
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