Oficial de operaciones

En Banco LAFISE continuamos robusteciendo nuestras operaciones y buscamos a un profesional analítico, riguroso y con alta orientación a la calidad para incorporarse como:OFICIAL DE TRANSACCIONES OPERATIVAS (ALTO RIESGO)Tegucigalpa, Honduras
Tu misión principal:Ejecutar la gestión y actualización integral de los expedientes de clientes catalogados como de alto riesgo, conforme a los manuales, procedimientos internos y regulaciones vigentes, garantizando el estricto cumplimiento normativo.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?Validar la documentación e información pendiente de actualización en función de la actividad económica y perfil del cliente.Contactar directamente a los clientes a través de medios verificables para completar la debida diligencia y regularización de sus expedientes.Actualizar oportunamente los expedientes en los sistemas bancarios asegurando el estricto apego a los procesos normativos y al control dual.Llevar el control y seguimiento de los indicadores operativos del proceso para la toma de decisiones.Coordinar con los Gerentes de Agencia el soporte en la gestión de clientes y la eventual validación de cierre de relaciones comerciales cuando aplique.Aplicar con rigurosidad las medidas de prevención contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y normativas emitidas por la CNBS.
¿Qué perfil buscamos?Formación Académica: Licenciatura o Ingeniería en Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia comprobada en puestos similares en el sector financiero (servicios compartidos, cumplimiento operativo, debida diligencia KYC/KYB o actualización de clientes).Conocimientos Técnicos:Manejo intermedio de Microsoft Office o Google Workspace.Conocimiento práctico de las normativas y resoluciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).Dominio en procedimientos de debida diligencia intensificada (EDD), análisis de actividad económica y prevención de riesgos operacionales/PLAFT.Competencias clave: Enfoque en el cliente, alta comunicación asertiva, orientación a resultados con calidad y capacidad para resolver inconsistencias operativas sin romper acuerdos de servicio (SLAs).Ofrecemos:Integrarte a una institución financiera regional de primer nivel, oportunidades de aprendizaje y desarrollo continuo, estabilidad laboral y un excelente ambiente de trabajo.¿Te apasiona el cumplimiento operativo y la gestión de riesgo?Envía tu hoja de vida actualizada indicando en el asunto "Oficial de Servicios Compartidos - Alto Riesgo"