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Harton
Business Manager
Contato
Competências
Demonstrated experience with AML/CFT.
Demonstrated experience with KYC.
Demonstrated experience with KYT.
Demonstrated experience with KYCC.
Demonstrated experience with CDD.
Formação acadêmica
Idiomas
Resumo
Business Manager open to new opportunities
Experiência
Consultor de Compliance, Controlo Interno & Legal Affairs
Assessoria a Conselhos de Administração e Comissões Executivas em Compliance, Ética, Gestão de Risco e decisões estratégicas de elevado impacto.. Assessoria Jurídica na elaboração, revisão e negociação de contratos comerciais e instrumentos jurídicos complexos, com emissão de pareceres estratégicos.. Condução de investigações independentes em casos de reclamações e/ou denúncias sobre fraude, corrupção e violações normativas.. Desenho de programas de Due Diligence e Third-Party Risk Management.. Desenvolvimento de KPIs de Compliance e programas de formação que reforçam transparência, accountability e maturidade institucional.. Gestão da interface com reguladores, auditores e stakeholders críticos, mitigando exposição regulatória e protegendo o valor institucional.
Concern & Investigation Advisor | Legal and Corporate Affairs
Condução de investigações corporativas internas, garantindo rigor metodológico e independência analítica em processos disciplinares e regulatórios de elevada sensibilidade.. Desenvolvimento e entrega de programas de formação em Ética e Compliance para colaboradores, parceiros e prestadores de serviços.. Mentoria técnica a investigadores menos experientes, elevando a consistência metodológica e a capacidade interna de investigação da equipa.
Coordenador Jurídico e de Compliance
Criação e implementação da função de Compliance transversal para as 10 empresas do Grupo, com inserção de 19 políticas na Governança Corporativa.. Estabelecimento da arquitectura de controlo, responsabilidades e frameworks regulatórios.. Reestruturação da Direcção Jurídica, elevando o papel jurídico de suporte reactivo a parceiro estratégico de decisão e integrando múltiplas unidades de negócio sob um modelo unificado de governança.. Implementação de programas Know Your Employee (KYE) para funções críticas e criação de estruturas de auditoria e fiscalização interna, cobrindo operações de retalho e contratação pública.. Coordenação de processos de licenciamento junto do Ministério do Comércio e representação institucional do Grupo perante entidades governamentais e reguladoras.
Consultor Sénior — Substituto do Índice Doing Business (Edições 2023/24/25/26)
Análise e validação de legislações angolanas relativas aos pagamentos electrónicos e transacções de garantia para o índice B-READY.. Realização de benchmarking internacional e assessoria técnica ao desenvolvimento de regulações.
Compliance Officer | Departamento de Compliance
Integração na comissão instaladora da instituição e criação da função de Compliance desde a génese do sistema de pagamentos.. Definição da arquitectura de controlo e dos mecanismos de governança da empresa.. Desenvolvimento de políticas e procedimentos AML/CFT alinhados com os padrões do BNA e do GAFI, com implementação de screening transaccional e processos de reporte de operações suspeitas à UIF.. Centralização e análise de informação crítica de negócio.
Gestor de Conformidade | Direcção de Compliance
Desenvolvimento e implementação de frameworks estruturados de identificação, avaliação e mitigação de riscos de incumprimento.. Elaboração de relatórios estratégicos para o Conselho de Administração.. Assessoria directa à Administração na gestão do risco de Compliance, incluindo avaliação de novos produtos, manuais normativos e cumprimento de obrigações AML/CFT.. Integração transversal de controlos AML/CFT para as 3 principais áreas da instituição, com definição de planos de acção correctivos e acompanhamento da sua execução.
Director — Gabinete de Controlo Cambial
Liderança estratégica da função de controlo cambial do Banco, assegurando conformidade integral com os normativos do BNA e actualização contínua de políticas internas.. Implementação de sistemas de controlo.. Coordenação de programas de formação especializada para colaboradores.. Supervisão da análise e enquadramento de operações cambiais, com integração de critérios KYC/KYT/KYCC/CDD/AML.
Subdirector | Direcção de Compliance
Concepção e implementação de planos de actividade e modelos de avaliação de desempenho orientados por risco.. Desenvolvimento de frameworks de gestão de risco de Compliance, com avaliação sistemática da eficácia dos mecanismos de controlo e correcção rápida de fragilidades regulatórias.. Promoção activa de cultura de conformidade através de formação contínua, iniciativas de sensibilização e suporte técnico.
Técnico Sénior | Direcção de Compliance
Análise de due diligence AML/KYC em processos de abertura de contas e verificação da idoneidade de clientes.. Execução e supervisão de screening de sanções internacionais via SWIFT e comunicação de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira.. Condução de processos de licenciamento de produtos junto ao Banco Nacional de Angola e gestão de pedidos KYE (Know Your Employee).. Supervisão da aplicação do Código de Conduta e análise de situações de conflito de interesses; disseminação normativa às Direcções Centrais.
Consultor Jurídico | Direito Civil, Comercial e Oil & Gas
Assessoria jurídica nas áreas de Direito Laboral, Comercial, Societário, Fiscal, Contencioso e Oil & Gas.. Elaboração de contratos e pareceres jurídicos; negociação contratual.
Técnico | Departamento de Processos, Contas e Clientes | Direcção de Operações
Análise e validação de documentação para abertura de contas de clientes e empresas, assegurando conformidade com legislação comercial e regulamentos internos do Banco.. Articulação directa com a Direcção de Compliance para desbloqueio e aprovação de contas, garantindo rigor e rastreabilidade em todo o processo.
Consultor Jurídico | Direito Civil e Oil & Gas
Elaboração de contratos de petróleo e gás natural, contratos comerciais e de trabalho.. Assessoria a projectos de investimento estrangeiro até aprovação pelo Conselho de Ministros.. Auditorias jurídicas.