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Competencies
Demonstrated experience with Cumplimiento Normativo.
Demonstrated experience with Gestión de Riesgos.
Demonstrated experience with Debida Diligencia.
Demonstrated experience with Investigaciones Administrativas.
Demonstrated experience with AML/CFT.
Education
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Summary
Professional profile
Experience
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Ejecuté procesos de Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD) para evaluar el riesgo de clientes y respaldar decisiones de cumplimiento.. Analicé perfiles de riesgo mediante listas restrictivas, PEP y otros criterios regulatorios para prevenir operaciones de alto riesgo.. Verifiqué que los clientes APNFD contaran con su inscripción vigente ante la URMOPRELAFT, asegurando el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables.. Supervisé controles del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).. Realicé informes técnicos y reportes sobre hallazgos encontrados.. Analicé y validé documentación legal de clientes para respaldar la aprobación de operaciones conforme a la normativa vigente.
Abogada
Gestionar, organizar y mantener actualizada la documentación legal y administrativa de clientes y expedientes.. Preparar, revisar y gestionar documentos legales, incluyendo contratos, escrituras, demandas, poderes y otros instrumentos jurídicos.. Verificar la precisión, integridad y consistencia de la documentación legal antes de su presentación, firma o trámite correspondiente.. Dar seguimiento a trámites legales y administrativos ante instituciones públicas, juzgados, registros y otras entidades relacionadas.. Coordinar citas, reuniones y comunicaciones con clientes, abogados e instituciones, brindando apoyo administrativo en la gestión de expedientes.
ASISTENTE LEGAL
Elaboré documentación jurídica y apoyé la gestión de procesos legales para fortalecer la atención de casos.
ASISTENTE DE MÓDULOS DE POSGRADO
Apoyé la formación de profesionales en Derecho Penal mediante asistencia académica y coordinación de actividades.