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Ana
ANALISTA DE ASUNTOS INTERNOS
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Competencies
Experiencia demostrada en Análisis legal.
Experiencia demostrada en Auditoría interna.
Experiencia demostrada en Investigación administrativa.
Experiencia demostrada en Gestión de riesgos.
Experiencia demostrada en Cumplimiento normativo.
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Summary
ANALISTA DE ASUNTOS INTERNOS buscando nuevas oportunidades
Experience
ANALISTA DE ASUNTOS INTERNOS
Liderar investigaciones de denuncias internas, gestionar procesos disciplinarios y elaborar informes técnicos sobre irregularidades, faltas administrativas, garantizando el debido proceso.. Liderar auditorías internas para garantizar el cumplimiento de normativas institucionales. Impartir capacitaciones sobre ética, integridad y prevención de corrupción.. Coordinar el equipo encargado de la gestión de casos y seguimiento de irregularidades. Fortalecer el cumplimiento de normas éticas y de conducta dentro de la institución. Trabajar en la creación de estrategias de ética e integridad para la Administración Aduanera de Honduras
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia incrementada.. Evaluar el perfil de riesgo de clientes mediante listas restrictivas.. Supervisar la implementación del sistema de prevención de lavado de activos (LA/FT).. Monitorear procesos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.. Analizar y verificar documentación legal de clientes para aprobación de operaciones.. Asegurar el cumplimiento de normativas contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
ASISTENTE DE MODULOS (POSTGRADO)
Apoyar en la enseñanza de módulos en materia penal a nivel de postgrado (temporal)
ASISTENTE LEGAL
Apoyar en la gestión de casos legales y elaboración de documentación jurídica
ABOGADA INDEPENDIENTE
Asesoría y representación jurídica
Abogada
Gestionar, organizar y mantener actualizada la documentación legal y administrativa de clientes y expedientes.. Preparar, revisar y gestionar documentos legales, incluyendo contratos, escrituras, demandas, poderes y otros instrumentos jurídicos.. Verificar la precisión, integridad y consistencia de la documentación legal antes de su presentación, firma o trámite correspondiente.. Dar seguimiento a trámites legales y administrativos ante instituciones públicas, juzgados, registros y otras entidades relacionadas.. Coordinar citas, reuniones y comunicaciones con clientes, abogados e instituciones, brindando apoyo administrativo en la gestión de expedientes.
ASISTENTE DE MÓDULOS DE POSGRADO
Apoyé la formación de profesionales en Derecho Penal mediante asistencia académica y coordinación de actividades.