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Clarisbeth
Analista de actualización
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Competencies
Experiencia demostrada en Cumplimiento Regulatorio.
Experiencia demostrada en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Experiencia demostrada en Financiamiento de Terrorismo.
Experiencia demostrada en Conocimiento Legal.
Experiencia demostrada en Asistente de auditoria.
Education
Summary
Perfil profesional
Experience
Analista de actualización
Reporte directo al jefe inmediato de la unidad de actualización.. Revisión de expedientes y de toda la documentación requerida para su actualización.. Confección de formularios del cliente para actualización de acuerdo con el Check List que requiere la organización.. Seguimientos a los clientes (envío de correos, llamadas).. Archivo de documentación en los expedientes físicos de acuerdo al producto de cada uno.
Asistente de Cumplimiento
Reporte directo del Oficial de Cumplimiento.. Verificación de alertas.. Atención de Oficios Judiciales.. Preparación del Átomo de Efectivo.. Revisión lista ONU y revisión Safewatch.. Apoyo solicitado en el departamento.
Analista de Cumplimiento
Reporte directo del Oficial de Cumplimiento del Banco.. Monitoreo de transacciones sospechosas.. Verificación de alertas.. Actualización de documentación de clientes nuevos (Prospectos).. Atención de Oficios Judiciales.. Envío de informes a la UAF.. Preparación del Átomo de Efectivo AT11.. Revisión de expedientes.. Atención de transferencias Internacionales (Safe Watch).
Asistente de Banca Internacional
Reporte directo del Vicepresidente de Cumplimiento.. Asegurar que los expedientes de clientes cumplían en fondo y forma con los requerimientos regulatorios aplicables.
Secretaria
Reporte a uno de los socios principales.. Control de caja menuda.. Confección de cartas, carátulas, poderes, minutas, pactos sociales y contratos.. Pasantía y asistencia judicial.. Asistencia en audiencias.. Inventario y organización de expedientes judiciales.