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Jose
Gerente Legal O Comercial
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Competencies
Experiencia demostrada en Cumplimiento Normativo.
Experiencia demostrada en Gestión de Riesgos.
Experiencia demostrada en KYC.
Experiencia demostrada en Debida Diligencia.
Experiencia demostrada en Beneficiario Final.
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Summary
Gerente Legal O Comercial buscando nuevas oportunidades
Experience
Abogado Asociado / Oficial de Cumplimiento
Representación legal en audiencias civiles e inmobiliarias, embargos y desalojos.. Elaboración de contratos, poderes, instancias y opiniones legales.. Diseño, implementación y supervisión del Sistema Integral de Cumplimiento PLA/FT/FP.. Gestión de KYC, debida diligencia, identificación del beneficiario final y análisis de origen/destino de fondos.. Elaboración y actualización de matrices de riesgo, políticas y manuales internos.. Monitoreo de operaciones, análisis de alertas y preparación de reportes regulatorios.. Enlace con autoridades, asesoría interna y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
Abogado Senior de Litigios
Litigios laborales, civiles, administrativos y comerciales.. Redacción de demandas, defensas, querellas penales y actos procesales.. Elaboración de opiniones legales para clientes corporativos y particulares.
Gerente Legal y de Cobros
Gestión integral de procesos judiciales, embargos y cobros compulsivos.. Recuperación de bienes inmuebles, créditos y valores.. Asesoría legal a la alta gerencia en proyectos inmobiliarios y fideicomisos (Ley 189-11).
Coordinador Legal – Recuperación de Vehículos
Procesos de incautación y subastas conforme a la Ley 6186.. Negociación directa con clientes para normalización de créditos.. Redacción de intimaciones y solicitudes judiciales.