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Luciano
Analista de Compliance
Contact
Competencies
Experiencia demostrada en Visual Bolsa.
Experiencia demostrada en Caja de Valores.
Experiencia demostrada en Regulatory Reporting Tools (ROS / SAR).
Experiencia demostrada en Paquete Office.
Education
Languages
Summary
Analista de Compliance buscando nuevas oportunidades
Experience
Analista de Compliance
Análisis y resolución de alertas de monitoreo transaccional AML/CFT.. Elaboración y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIF.. Asesoramiento interno en normativa UIF, CNV y BCRA.. Soporte a Onboarding/KYC en el análisis de clientes y estructuras societarias.. Evaluación de operaciones inusuales y patrones de riesgo.. Preparación de documentación para auditorías externas y revisiones regulatorias.
Analista de Onboarding
Análisis y apertura de cuentas comitentes bajo estándares KYC.. Identificación y evaluación del riesgo de personas humanas y jurídicas.. Verificación documental, análisis de beneficiarios finales y estructuras societarias.. Utilización de Visual Bolsa y Caja de Valores en procesos de alta.. Mantenimiento y actualización periódica de legajos conforme a normativa vigente.
Asesor legal
Asesoramiento a PyMEs en reclamos legales y gestión en CRM.. Revisión integral de legajos de personal.. Asesoramiento a empresas sobre beneficios impositivos.. Carga y seguimiento de información de PyMEs en CRM.
Administrativo Jr.
Gestión de cargas sociales y obligaciones fiscales.. Liquidación de sueldos y administración de nómina.. Organización y mantenimiento de legajos de personal.. Archivo, digitalización y control documental.