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Monica
Analista de Cumplimiento
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Competencies
Experiencia demostrada en captura de datos.
Experiencia demostrada en archivo y control de registros.
Experiencia demostrada en revisión de documentos.
Experiencia demostrada en agenda.
Experiencia demostrada en reportes y minutas.
Education
Languages
Summary
Perfil profesional
Experience
Analista de Cumplimiento
Revisé y verifiqué que los documentos de clientes estuvieran correctos y completos.. Creé y actualicé expedientes y registros de clientes en los sistemas de la empresa.. Detecté errores e información faltante y ayudé a mejorar procedimientos.
Asistente de Cumplimiento (proyecto)
Redacté manuales, lineamientos y procedimientos de la empresa.. Preparé materiales de capacitación para empleados.
Becaria de Cumplimiento
Revisé reportes mensuales del sistema y señalé actividad inusual.. Apoyé al jefe del área con agenda, reportes y minutas.. Envié reportes a tiempo en portales del gobierno.
Practicante en oficina jurídica
Organicé y di seguimiento a expedientes y redacté manuales de procedimientos.
Voluntaria comunitaria (comité vecinal electo)
Organicé eventos comunitarios y fui enlace entre vecinos y autoridades locales.
Compliance Analyst
Reviewed and checked customer documents for accuracy and completeness.. Created and updated customer files and records in company systems.. Found errors and missing information and helped improve office procedures.
Compliance Assistant (project)
Wrote company manuals, guidelines and procedures.. Prepared training materials for employees.
Compliance Intern
Reviewed monthly system reports and flagged unusual activity.. Supported the department manager with scheduling, reports and meeting notes.. Submitted reports through government online portals on time.
Legal Office Intern
Organized and tracked case files and wrote office procedure manuals.
Community Volunteer (elected neighborhood committee)
Organized community events and served as a contact between residents and local authorities.