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Ramón
Especialista en Cumplimiento con 10 años en sector bancario regional
Contact
Competencies
Amplia experiencia en la implementación y supervisión de marcos regulatorios en bancos regionales.
Capacitado en evaluar riesgos de cumplimiento, detectar operaciones inusuales y fortalecer controles internos.
Experiencia en el monitoreo transaccional, uso de herramientas antifraude y análisis de alertas.
Participación en auditorías internas y revisiones regulatorias, asegurando la trazabilidad de procesos.
Ejecutó operaciones de depósitos, retiros y transferencias, garantizando el cumplimiento normativo.
Education
Languages
Summary
Especialista en cumplimiento con una década en el sector bancario, enfocado en fortalecer marcos regulatorios, monitorear operaciones y mitigar riesgos. Experiencia en auditorías, análisis transaccional y control interno en ambientes dinámicos y regulados.
Key Achievements
- Fortalecí la implementación de marcos PLA/FT/FP en el área regulada, elevando los estándares de cumplimiento regional.
- Evalué riesgos y propuse controles preventivos, contribuyendo a la reducción de observaciones regulatorias significativas.
- Apoyé auditorías internas y revisiones regulatorias, mejorando la trazabilidad y calidad de la información en procesos de cumplimiento.
Experience
Ejecutivo de Cumplimiento
Fortalecí la implementación de marcos PLA/FT/FP en sujetos obligados regulados por la UAF a nivel regional., Evalué riesgos de cumplimiento y propuse controles preventivos para mitigar exposición regulatoria., Apoyé procesos de supervisión y auditoría, contribuyendo a la reducción de observaciones...
Analista Regional de Cumplimiento
Analicé operaciones inusuales y perfiles transaccionales a nivel regional., Apliqué metodologías de gestión de riesgos para identificar vulnerabilidades en procesos, clientes y productos., Contribuí a la estandarización de criterios AML y controles internos entre distintas jurisdicciones., Apoyé...
Analista de Cumplimiento
Ejecuté análisis transaccional y detección de operaciones inusuales y sospechosas., Elaboré reportes de cumplimiento y documentación de soporte para requerimientos regulatorios., Fortalecí controles preventivos y procedimientos internos AML/CFT.
Oficial de Fraude
Monitorear de forma continua y en tiempo real las transacciones de tarjetas de crédito, débito y prepago a nivel regional, identificando patrones inusuales o transacciones sospechosas., Analizar alertas y eventos generados por herramientas antifraude, incluyendo Visa Risk Manager, para la detección...
Cajero Bancario
Ejecuté operaciones de depósitos, retiros, pagos y transferencias cumpliendo políticas internas y normativa bancaria vigente., Administré efectivo y valores asegurando cuadraturas diarias, control de diferencias y correcta conciliación de caja., Apliqué controles operativos y medidas de prevención...
Cajero Bancario
Ejecuté operaciones de depósitos, retiros, pagos y transferencias cumpliendo políticas internas y normativa bancaria vigente., Administré efectivo y valores asegurando cuadraturas diarias, control de diferencias y correcta conciliación de caja., Apliqué controles operativos y medidas de prevención...