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Diana
Compliance & Business Ethics Manager
Contato
Competências
Amplia experiencia en diseño e implementación de programas de cumplimiento, gestión de riesgos y ética empresarial.
Capacidad para desarrollar modelos de riesgo, realizar investigaciones y gestionar riesgos legales y operacionales.
Experiencia en liderar programas de formación virtual y presencial en cumplimiento, ética y riesgos para equipos multinacionales.
Habilidad para investigar y resolver denuncias de fraude, ética y cumplimiento en entornos complejos.
Diseño e implementación de controles AML y KYC, asegurando la detección y reporte efectivo de actividades sospechosas.
Formação acadêmica
Idiomas
Resumo
Especialista en regulación, ética y riesgos, con liderazgo en programas de cumplimiento en sectores diversos, promoviendo la integridad y gestión eficiente del riesgo.
Principais conquistas
- Lideró programas de integridad y cumplimiento en múltiples organizaciones, fortaleciendo la cultura ética.
- Implementó políticas AML, anti-corrupción y anti-bribery en diversos sectores, asegurando el cumplimiento normativo.
- Coordinaró cumplimiento en 10 países, estandarizando procesos y capacitando virtualmente a equipos multiculturales.
- Diseñó controles AML y reportes para la industria farmacéutica, mejorando la detección de actividades sospechosas.
- Desarrolló modelos de riesgo operacional basados en Basel II y III, capacitando a directivos en gestión de riesgos.
Experiência
Compliance & Business Ethics Manager
Led the Corporate Integrity and Ethics Program.. Implemented AML, anti-corruption, anti-bribery, third-party, competition, and donation policies.. Designed ethics reporting matrices, investigation protocols, and ethics committee procedures.. Delivered compliance and ethics training to more than 1,000 employees.. Active member of the Ethics Committee and AMCHAM El Salvador Compliance Committee.
Regional Compliance Officer
Coordinated compliance across 10 countries in Central America and the Caribbean.. Standardized AML, anti-corruption, and ethics policies regionally.. Led virtual training programs and cross-border investigations.
Regional Compliance Officer
Oversaw compliance for more than 15,000 employees across five countries.. Conducted internal investigations involving fraud, ethics violations, and employee complaints.. Implemented AML/KYC/KYE policies and anonymous whistleblowing channels.
Compliance Officer
Designed AML controls and reporting frameworks for the pharmaceutical sector.. Conducted suspicious activity investigations and coordinated with legal and finance teams.
Risk & Compliance Advisor
Developed operational risk models based on Basel II and III.. Trained Board members on governance and risk management.
Compliance, Corporate Governance & Legal Risk Analyst
Prepared corporate governance reports and legal risk monitoring tools.. Supported regulatory reporting and reputational risk controls.