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Patricia
Profesional en Cumplimiento y Soporte TI con amplia experiencia en banca y bolsa
Contact
Competencies
Evaluación de perfiles de clientes y control de listas en medios públicos y privados para gestionar riesgos.
Responsable de verificar documentación legal y cumplir procedimientos internos y regulaciones externas.
Participó en la implementación, prueba y soporte de sistemas informáticos, incluyendo conocimientos básicos de SQL.
Manejo de bases de datos y archivos en procesos de apertura y actualización de cuentas para control interno.
Capacitación y soporte para usuarios finales en nuevos sistemas y procesos tecnológicos.
Education
Languages
Summary
Profesional con experiencia en análisis de riesgos, cumplimiento regulatorio y soporte de sistemas en banca y bolsa, enfocada en gestión de riesgos, verificación de documentación y soporte técnico.
Key Achievements
- Lideró la evaluación y aprobación de perfiles transaccionales en un entorno bancario, gestionando riesgos variados.
- Implementó procesos de análisis y verificación de documentación para apertura y actualización de cuentas, garantizando cumplimiento regulatorio.
- Colaboró en la migración y validación de sistemas core, garantizando la funcionalidad en múltiples ambientes y capacitando a usuarios.
Experience
Costumer Support - Encargada
Analizar y verificar la documentación legal presentada por clientes para apertura y actualización de cuentas, acorde a la regulación local y política y procedimientos de la entidad., Identificación de personas Personas Expuestas Políticamente (PEP) y control de listas en medios públicos y privados., Escalar hallazgos de debida diligencia al área correspondiente., Alta, baja y modificación de clientes en los sistemas internos., Encargada del archivo y la base de datos de clientes.
Compliance Analyst
Responsable del equipo de Debida Diligencia., Evaluación y aprobación del Perfil Transaccional del cliente tanto para personas Físicas como Jurídicas., Revisión de aperturas y actualización de cuentas de clientes de riesgo Bajo, Medio y Alto, acorde a la regulación local y política y procedimientos de la entidad., Identificación de personas asociadas, evaluación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y control de listas en medios públicos y privados.
Soporte TI - Analista
Trabajo en conjunto con el área de TI e Infraestructura para la implementación del nuevo core de la casa de bolsa., Análisis y verificación de datos para la migración., Conocimientos básicos del lenguaje SQL., Probar y validar la funcionalidad y eficacia de los sistemas implementados., Prueba de sistema en los diferentes ambientes: Test, QA y Producción., Capacitar y brindar soporte a los usuarios finales en el uso de los sistemas.